600594:益佰制药 2012 年度利润分配预案

2019-04-15 22:01 作者:产品案例 来源:人生就是博旧版

  贵州益佰制药600594)股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2013年3月 15日以书面方式向全体董事发出。会议于2013年3月25日上午在公司行政楼 C2会议室由董事长窦玲女士主持。董事窦雅琪女士因个人原因,不能参加本次 会议,委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权。本次会议采用现场会议形式召开, 参加会议董事应到9人,凯发k8。实到8人,1人委托。

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议采用记名投票方式,审议如下决议:

  一、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  二、审议《公司2012年度报告全文及摘要》;

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  三、审议《公司2012年度财务决算报告(草案)》;

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  四、审议《公司2012年度利润分配预案》;

  根据北京中证天通会计师事务所有限公司的审计结果,2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润333,268,220.32元,按《公司章程》规定提取法 定公积金30,239,589.05元,分配2011年度现金红利28,856,080.00元,加上 年初未分配利润632,205,705.81元,本年度可供股东分配的利润为 906,378,257.08元。

  本年度利润分配预案为:以2013年3月25日的总股本360,643,000股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),共派现金54,096,450.00元, 剩余未分配利润结转下一年度。

  近年来,受我国人口老龄化、疾病谱变化、高端医疗需求的发展、新医改推进、农村合作医疗范围扩大等因素的刺激,我国医药行业得以快速发展。同时国 家也加强了对药品安全的专项整顿和提高了对药品质量标准的监管要求。医药企 业并购与日俱增,规模不断升级优化,机遇与挑战并存。

  目前,公司正处在快速发展的上升期,现有产品面临产能提升和质量升级,以及发展战略的需要,都给公司带来了大量的资金需求。

  公司2012年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求和《公司章程》的规定。 2012年度拟分配的现金红利总额54,096,450.00元,占当年度归属于上市公司 股东的净利润的16.23%,留存未分配利润将用于公司经营管理和中长期发展的 资金需要。

  公司独立董事认为:公司2012年度利润分配预案符合中国证监会证监发 [2012]37号文件和《公司章程》对现金分红的相关规定,公司分配预案综合考虑 了目前行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的。

  本议案需提交2012年度股东大会审议,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上方可通过。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  五、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;

  公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所有限公司在2012年度报告的审计过程中,保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则,表现出高度的职业道德和敬业精神,较好地完成了公司委托的各项工作。

  经公司董事会审计委员会提议,续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,2013年审计年度审计报酬为45万元。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  六、审议《关于预计公司与其他关联方海南长安国际制药有限公司2013年度日常经营关联交易的议案》;

  公司通过直接和间接持有长安国际27.15%的股权,为长安国际的第二大股东。2011年11月11日,公司向长安国际派出3名董事会代表,对长安国际的 财务和生产经营决策产生重大影响。长安国际成为公司的联营企业,被认定为公 司的关联方。

  公司于2009年6月与长安国际签订了10年期产品独家总经销合同,在国内(除香港、澳门和台湾之外)独家总经销其全部产品。自2009年6月公司与长 安国际签定产品独家总经销协议以来,交易价格严格遵照独家总经销协议执行, 没有发生变化。

  2013年的关联交易为持续的、经常性交易,属公司正常的经营活动,符合公司实际情况。预计2013年发生的关联交易金额在6,000万元内。

  关联董事郎洪平先生、汪志伟先生和窦雅琪女士,以及窦雅琪女士的直系亲属董事长窦啟玲女士共四名董事回避表决。

  详情可见2013年3月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站()的《关于2013年度日常关联交易公告》(2013-21)

  同意5票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  七、审议《关于公司2012年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》;

  截至本报告期末关联方资金占用情况如下:1、公司没有发生公司关联方非经营性占用公司资金情况;2、公司关联方海南长安国际制药有限公司的经营性 资金往来余额为97,314,888.64元。

  我们认为:公司与关联方海南长安国际制药有限公司之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照合 同价格按照公平合理的原则协商确定。交易行为是持续的、经常性的,不会造成 对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

  报告期内,公司不存在对外担保事项,期末余额为零。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  八、审议《公司内部控制评价报告的议案》;

  全文见上海证券交易所网站()。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  九、审议《公司独立董事述职报告》;

  全文见上海证券交易所网站()。

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

  十、审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  详情可见2013年3月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站()的《关于召开公司2012年度股东大会的通知》 (2013-22)

  同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

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